رئيس التحرير: عادل صبري 11:47 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

سقوط أخطر تاجر عملة بحوزته 4 ملايين دولار وعملات مختلفة

 سقوط أخطر تاجر عملة بحوزته 4 ملايين دولار وعملات مختلفة

حوادث وقضايا

سقوط أخطر تاجر عملة بحوزته 4 ملايين دولار وعملات مختلفة

سقوط أخطر تاجر عملة بحوزته 4 ملايين دولار وعملات مختلفة

02 أغسطس 2016 11:13

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط أخطر تاجر للنقد الأجنبي بالسوق السوداء، وبحوزته 4 ملايين دولار وعملات مختلفة من حصيلة الاتجار، بينها مليون جنيه مصري لزوم سحب الدولار من السوق، كما تم القبض على اثنين من شركائه.

وبمُواجهة المُتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكاب وقائع الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى شئُونها.

كان اللواء مجدي عبدالغفار ، وزير الداخلية، أمر باستمرار تكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وبورود معلومات إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، تفيد بقيام "عبدالله.م.ح"، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، والعميد شريف عبدالمجيد مديري إدارتي مكافحة جرائم النقد والتهريب وغسل الأموال، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتحرى عنه "عبدالله.م.ح" (47 عامًا، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة) والسابق اتهامه في قضيتي "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي".

وأكدت التحريات أن المُتحرى عنه كان مديراً لفرع شركة للصرافة كائنة بمنطقة المهندسين والصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص وشطب قيدها من السجلات، وذلك لما ثبت في حقها من مُخالفات وعقب ذلك تولى إدارة فرع شركة الصرافة الحالية الكائنة بمنطقة الدقي، كما أكدت التحريات قيام المذكور  بمُمارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق فرع الشركة وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع  "أحمد.ا.ع" (33 عامًا، صراف بالشركة) والسابق اتهامه في قضية "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي"، وإتمام صفقات بيع وشراء العــملات الأجنبية لعملائهما باستخدام سيارة ملاكي ماركة سكودا اوكتافيا المملوكة للمُتحرى عنه الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيدان أسامة جلال ونادي البارودي والمقدم محمد حسين من ضبط المتهمين سالفى الذكر بأحد الأكمنة المعدة مسبقا، كما ضبط بصحبتهما "أحمد.ع.ف" (56 عامًا، تاجر، ومقيم بأسيوط)، حيث تم ضبطهم أثناء تعاملهم بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون بداخل السيارة المُشار إليها وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة (جنية مصري / دولار أمريكى / ريـال سعودي/ دينار ليبي / ليرة سورية) بما يعادل نحو 4.242 مليون من ضمنها مبلغ 1.111 مليون جنيه مصري، وماكينة لعد النقود.

 

اقرأ أيضًا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان