رئيس التحرير: عادل صبري 12:58 مساءً | الجمعة 22 نوفمبر 2019 م | 24 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

مهلة نهائية أمام إيران لتشديد قوانينها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مهلة نهائية أمام إيران لتشديد قوانينها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أحمد علاء 18 أكتوبر 2019 20:08
أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية لمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، أنها أمهلت إيران نهائيًّا حتى فبراير 2020 للامتثال لتشديد قوانينها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
 
وقالت المجموعة في بيانٍ أوردته وكالة "رويترز": "إذا لم تقر إيران، قبل فبراير 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن فاتف ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها، وتحث جميع الولايات القضائية، على تطبيق تدابير مضادة فعالة، بما يتماشى مع التوصية رقم 19".
 
وتذكر شركات أجنبية، أنّ امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في العام الماضي.
 
وربطت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لفاتف بقناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، لكن زعماء إيران منقسمون حول الامتثال لقواعد "فاتف"، ويقول مؤيدون إنّ الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا، في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أمريكية اقتصاد البلاد لعزله.
 
ويرى معارضون متشددون، أنّ إقرار تشريع للانضمام إلى فاتف، قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية، لكن فرص التزام إيران في غضون أربعة أشهر تبدو ضئيلة.
 
وانتهى أجل خطة العمل الخاصة بطهران لتلبية متطلبات فاتف، والتي وُضعت في 2016، في يناير 2018.
 
وقالت المنظمة: "فاتف تبدي خيبة أملها من أن خطة العمل تظل معلقة... تتوقع فاتف أن تمضي إيران قدمًا وبوتيرة سريعة في مسار الإصلاح لضمان معالجتها للبنود المتبقية، باستكمال وتطبيق الإصلاحات الضرورية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان