رئيس التحرير: عادل صبري 09:33 صباحاً | السبت 21 سبتمبر 2019 م | 21 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

سقوط عصابة سرقة أموال البنوك بحجز وهمي في الفنادق.. «القصة الكاملة»

سقوط عصابة سرقة أموال البنوك بحجز وهمي في الفنادق.. «القصة الكاملة»

أخبار مصر

حجز فندق

سقوط عصابة سرقة أموال البنوك بحجز وهمي في الفنادق.. «القصة الكاملة»

فادي الصاوي 06 سبتمبر 2019 21:06

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الأخيرة من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة تخصص فى إرتكاب جرائم الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد.

 

بدأت القضية اشتكى مسئولو إحدى شركات المشروعات السياحية من تضررهم من قيام مالكة إحدى شركات السياحة بحجز غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك للشركة، بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى تخص آخرين، وتبين فيما بعد أنه تم التحصل عليها بطرق احتيالية، الأمر الذى كبد الفندق خسائر مادية بلغت 920 ألف جنيه.

 

بدورها توصلت التحريات التى قام بها ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، إلى أن وراء الواقعة مالكة شركة سياحة -مقيمة بالخليفة القاهرة- سبق اتهامها والحكم عليها فى عدد 19قضية تنوعت ما بين تبديد، شيكات، ومطلوب التنفيذ عليها فى عدد 9 منها بلغت جملتها ستة سنوات وتسعة أشهر، وعاطل - مقيم بمدينة نصر، المدير المالى بالفندق بالأقصر - مقيم بالأقصر.

 

ووفقا للتحريات قام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد، ومنها واقعة الإستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى باستغلال شركتها السياحية المملوكة لها فى حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ ماليه ضخمة باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى تحصلت عليها من العاطل، وبالتواطؤ مع المدير المالى بالفندق الذى قام بحجز تلك الغرف بنظام أون لاين والذى لايتيح للبنك المتعاقد مع الفندق على الموافقة على صحة تلك العمليات وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية وتطلب من الثالث تحويل قيمتها إلى حسابها البنكى بأحد البنوك العاملة بالبلاد بعد خصم نسبته فى تلك الوقائع وقدرها 20% وتقوم عقب ذلك باقتسام تلك المبالغ فيما بينهما وبين العاطل .

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مديرة شركة السياحة الوهمية أثناء ترددها على الشركة المُبلغة بمصر الجديدة وضبط بحوزتها ( عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى وأنها قامت بالتصرف فى نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامى فى سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التى تتعامل معها، وأنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل وبإرشادها تم ضبط المذكور وبحوزته (عدد2 هاتف محمول ، مبلغ مالى وقدرة ثلاثة ألاف جنيه).

 

وبدوره اعترف العاطل بأنه تحصل على تلك البطاقات من شخص ( يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) وأنه عقب استلامه الأموال من الأولى يقوم بأخذ نصيبه منها، وتحويل الباقى للمذكور بنظام المقاصة، فضلًا عن قيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية وترويجها على عملاؤه من راغبى الحصول عليها نظير مقابل مادى

 

الأجهزة الأمنية ضبطت مع المتهم الثاني مبالغ مالية قدرها 14 ألف جنيه مصرى ، 700 دولار أمريكى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وجهاز لاب توب، وطابعة كمبيوتر، و2 كارنيه باسم المذكور منسوبين لبعض الصحف، والعديد من الأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية، وأكلاشيه حركة تمرد لإسقاط حكم حماس فى غزة، والعديد من الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية، وبعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير وتشمل .

 

قسم البحوث الفنية بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تولى عملية فحص الهواتف المحمولة وجهاز الكمبيوتر المضبوطين بحوزة المتهمين، واكتشف أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى صور جوازات سفر للعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وصور بطاقات دفع إلكترونى وخطابات تفويض وصور بطاقات الهوية وجوازات السفر لأصحاب تلك البطاقات وتوقيعها على أصحابها، وتطبيقات إلكترونية يستخدمهما المتهم الثانى فى ممارسة نشاطه الإجرامى بشأن إجراء التعديلات على بعض الشهادات والمستندات والمحررات عن طريق المحو والإضافة، وشهادات منسوبة لإحدى الجامعات خالية البيانات وأخرى تحوى بيانات أشخاص وممهورين ببصمات أختام شعار الجمهورية، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.

 

كما تم ضبط لقطات فيديو مرسلة من المتهم الثانى توضح خطوات تنفيذ عملية سحب بيانات بطاقات على ماكينة البيع الإلكترونية، والعديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين تفيد ممارستهم لنشاطهم الإجرامى من خلال تبادل بيانات وصور بطاقات الدفع الإلكترونى وصور جوازات السفر والهوية.

 

بتكثيف التحريات وفى أحد الأكمنة المعدة لذلك تم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كمدير مالى بالفندق وقام بإجراء عمليات حجز الغرف الفندقية بالإشتراك مع باقى المتهمين وعلمه بأن تلك البطاقات التى قام بإجراء عمليات حجز الغرف بموجبها ببطاقات مستولى عليها بطرق احتيالية مقابل حصوله على نسبة من تلك الوقائع.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان